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募股说明书

根据_________号文件,结合公司实际情况,经职工代表大会表决通过,并报_________勘探局批准,_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作,募股配股,根据_________文件要求,现将募股事项说明公告如下:   一、募股总额及股面价值
  根据所有者权益认定《评估报告》,确认公司全部净资产为_________元,根据公司《产权界定报告》,将属于_________公司所有者权益的70%,界定可量化配送额为_________元,按买配原则全部量化。按买股配股的比例,现拟募集个人新投股,每股人民币_________元,每人_________股,共计_________元。
  二、募股范围
  在_________总公司在册职工中募集。
  三、个人股的募集方式
  采取“购买确认式”方式,按照买股自愿,买配结合,先买后配,不买不配的原则进行。
  四、买配比例
  买一配四。
  五、买配后个人股的性质
  通过买配股后形成的职工个人股,其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承,但不得退股。
  六、岗位风险股
  按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。
  七、入股限制
  1.按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股(即_________元)。
  2.如果个人股认购后出现剩余,公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。
  八、“股权证”,公司买配股形成的股份为记名式股份,出资额验资记名,并由_________有限公司董事会签发,“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。
  1.股东凭“股权证”领取红利,公司破产清算时,按股份持有比例承担有限责任。
  2.“股权证”由持股人自己保存。如有丢失,应及时以书面形式声明原“股权证”作废,经董事会确认,另换新证。
  九、股金的使用
  募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理,股金用于企业的流动资金,新产品 、新项目的开发等。
  十、经济效益分析
  公司生产总值已连续三年超过_________元,生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高,盈利保障具备一定基础,只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责,共同努力,公司的竞争能力,抵御风险能力会进一步加强,经济效益将保持稳定与提高。
  十一、股利分配政策,净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用:
  1.弥补上年亏损;
  2.提取法定盈余公积金;
  3.提取法定公益金;
  4.分配红利;
  5.年终结算如发生亏损不得分红,亏损额按股分摊。
  十二、募股时间,自《募股说明书》表决通过之日起十五日内募股完毕,逾期不予办理。
  1._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工认缴股份阶段。
  2._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工缴纳股金阶段。
  十三、其它
  1.以《募股说明书》表决通过之日为公司内部在册人数的时点。
  (1)内部在册人数:是指与企业有劳动合同关系的职工。
  (2)对于借调时间在半年以上(含半年)的职工,因原因而未办理调入或调出手续的人员,视为内部在册职工
  2.职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计,由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册,公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下,负责具体的股金交纳和登记造册工作。
  3.因人均购买股份是以千元为单位的总数,导致的人均购买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。
  公告人(盖章):_________
  _________年____月____日
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